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國發股份(600538)_珠海港股份有限公司2019年第五次臨時股東大會決議公告

發布時間:2019-08-16 12:37來源:www.51ykw.com財經新聞字號:

  本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 dedecms.com

特別提示

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1、本次股東大會沒有否決議案的情形; 內容來自dedecms

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。 織夢內容管理系統

一、會議召開和出席情況(一)召開情況: 織夢好,好織夢

1、召開時間(1)現場會議時間:2019年8月13日(星期二)下午14:30。

本文來自織夢

(2)網絡投票時間 織夢內容管理系統

深圳證券交易所交易系統投票時間為:2019年8月13日的交易時間,即9:30-11:30,13:00-15:00。 織夢內容管理系統

互聯網投票系統投票時間為:2019年8月12日下午15:00至2019年8月13日下午15:00。

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2、現場會議地點:公司會議室(珠海情侶南路278號4樓會議室)

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3、召開方式:現場表決與網絡投票相結合的方式。 dedecms.com

4、股東大會的召集人:公司董事局。 內容來自dedecms

5、主持人:董事、總裁黃志華先生。

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6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定,會議合法有效。

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(二)會議的出席情況 內容來自dedecms

通過現場和網絡投票的股東11人,代表股份276,824,419股,占上市公司總股份的29.7525%。其中:通過現場投票的股東3人,代表股份276,622,719股,占上市公司總股份的29.7308%。通過網絡投票的股東8人,代表股份201,700股,占上市公司總股份的0.0217%。 織夢內容管理系統

公司部分董事、監事、高級管理人員及法律顧問出席了會議。

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二、議案審議表決情況(一)議案表決采用現場表決與網絡投票相結合的方式。 本文來自織夢

(二)議案表決結果

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議案1.00 關于為董事、監事和高級管理人員投保責任保險的議案 dedecms.com

總表決情況: dedecms.com

同意276,629,319股,占出席會議所有股東所持股份的99.9295%;反對195,100股,占出席會議所有股東所持股份的0.0705%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。 copyright dedecms

議案2.00 關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構并確定其報酬的議案 織夢好,好織夢

總表決情況: 內容來自dedecms

同意276,629,319股,占出席會議所有股東所持股份的99.9295%;反對86,800股,占出席會議所有股東所持股份的0.0314%;棄權108,300股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0391%。

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中小股東總表決情況: dedecms.com

同意882,169股,占出席會議中小股東所持股份的81.8894%;反對86,800股,占出席會議中小股東所持股份的8.0574%;棄權108,300股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的10.0532%。 本文來自織夢

議案3.00 關于續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度內部控制審計機構的議案

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總表決情況:

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同意276,629,319股,占出席會議所有股東所持股份的99.9295%;反對86,800股,占出席會議所有股東所持股份的0.0314%;棄權108,300股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0391%。 本文來自織夢

中小股東總表決情況:

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同意882,169股,占出席會議中小股東所持股份的81.8894%;反對86,800股,占出席會議中小股東所持股份的8.0574%;棄權108,300股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的10.0532%。 織夢好,好織夢

三、律師出具的法律意見。 本文來自織夢

1、律師事務所名稱:廣東德賽律師事務所;

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2、律師姓名:戚文遺、林一斌;

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3、結論性意見:本次股東大會的召集、召開程序符合現行法律、行政法規和《股東大會規則》及公司《章程》的規定,召集和出席股東大會人員資格及股東大會的表決程序合法有效,本次股東大會對議案的表決結果合法有效。

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四、備查文件 dedecms.com

1、經與會董事簽字確認并加蓋董事局印章的股東大會決議; dedecms.com

2、法律意見書。

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珠海港股份有限公司董事局 copyright dedecms

(財經窩小編:財經窩)

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